2014年，市交投集团在市委市政府的正确领导下，上下一心、克难攻坚、合力共进，抓住经济发展新常态的各种机遇，积极争取外部政策支持，深化内部管理改革创新，推进企业发展转型升级，实现了“一三五”规划的开门红。全年实现合并营收20.5亿元，同比增长17%；11户经营性企业全年归属母公司净利润1.1亿元，同比增加75%。

    一、2014年工作回顾

    （一）做好“夯实基础”文章

    1、制定发展目标，明确前进方向。集团系统上下紧紧围绕“突出主业、强化辅业、开发物业、拓展新业”的四业发展新思路，强化经营意识，提质增效；明确“三转三改三用”转型方向，解放思想、改革创新，推进集团公司转型升级；按照“四大突破”、“五大能力建设”要求，企业经营、项目建设、团队管理等方面都实现了较好发展；制定“一三五”发展目标，为集团公司可持续发展规划了远景蓝图、指明了前进道路的方向。

    2、突破项目争取，牢固发展基础。积极参与杭州综合交通运输体系的规划建设，加强对接，市政府最终确定都市高速项目由集团公司负责建设。该项目总投资约215亿元，是杭州交通基础设施建设历史上规模最大的项目，对于统筹杭州城乡发展具有重要的经济社会效益，对于集团公司可持续的战略发展有着极为深远的意义，对各产业板块的协同发展也具有重要的带动作用。为此，集团公司迅速搭建队伍，组建技术前期和项目筹资工作小组，按照“优化工序、交叉进行”的原则倒排计划，12月15日顺利完成水保、环评专题招标、评标工作，其余技术前期工作也在有力有序的推进中，力争2015年底前开工建设。

    （二）做好“提质增效”文章

    1、有效投资稳步推进。集团系统各项目总体进展平稳，全年完成总项目投资25.01亿元（交通投资项目17.66亿元，非交通项目7.35亿元），其中，吉鸿路项目、江东大桥西接线和杭新景大Ⅱ期三大重点项目完成投资13.9亿，占市政府下达的12.5亿元年度投资额目标任务的112%。

杭长高速公路延伸线（吉鸿路）工程完成投资3.7亿元，实现了年底前工程主体建成目标。江东大桥西接线工程、杭新景高速公路大Ⅱ期（杭州段）工程、杭州萧山机场公路改建（西兴互通）工程平稳推进，分别完成年度投资计划的100.37%、102.70%、126.9%，形象进度也均达到年初目标。省人民大会堂地下公共停车库工程克服诸多不利因素，完成投资1.02亿元，是年度投资计划的124%。杭新景高速二、三期工程已完成竣工验收工作。

    2、企业经营实现突破。集团系统各单位紧紧围绕年初制定的发展思路和发展规划，转变经营理念、创新工作举措、调整管理体制，取得了较好的经营业绩。杭千高速启动打造“中国最美高速”工作，以路网建设带动经济发展，有效地实现了社会效益、企业经营双丰收。杭甬运河稳健发展船闸运营、倡导“有氧管理”理念，在提升经营的同时，赢得了良好的口碑。钱江通道南接线自2014年4月开始运营，12月23日新湾互通建成通车，对大江东产业集聚区的大发展具有重要意义。

    3、物业开发扎实推进。集团确定8家开发主体12个物业开发项目共计约54万方物业开发项目。充分利用钱江通道六工段项目互通区内的高速公路闲置土地开发物流基地，该项目是杭州市首宗符合城镇低效用地再开发政策取得用地的项目，切实做到了创新思路，内部挖潜，盘活资源，集约利用，项目一期7万方物业已于2014年12月25日开工建设。

    （三）做好“优化整合”文章

    1、内部体制机制日益完善。通过完善制度建设、创新工作机制、调整内部体制等改革手段，以科学健全的制度提高企业管控水平，提升企业发展质量，保障企业可持续发展。

完善制度建设，强化规范管理。集团系统全年修订完善规章制度69项、内部管理制度22项，为规范管理、高效运作加强制度保障。创新工作机制，强化科学管理。成立了做地工作、物业开发、项目争取等工作领导小组，强势推进相关工作的开展，同时积极参与文一西路地下通道联合体投标工作，为走向市场积累经验；通过年度考核激励引导、定期报告分析、现场调研分析和专题例会等方式，逐步建立健全集团下属单位日常经营工作机制。调整管理体制，强化高效管理。做实江东大桥和杭新景大Ⅱ期等2家公司，调整站场公司托管机制，成立土地开发公司，初步实现控制投资、优化管控的目标；开展集团本部机构设置、职能配置及编制调整工作，使集团本部分工更明晰、管控更有力，工作效率明显提高。

    2、资产资本经营有新转变。认真梳理分析东洲码头、嘉兴港码头、杭长高速、杭浦高速、杭徽高速、富阳05省道和桐庐05、16省道等原始投资约22亿元股权资产，清晰了下一步工作目标。嘉兴港码头二期项目经过积极争取，取得市发改委资本金贴息补偿的政策支持。杭千公司成功控股杭千石油发展公司，至少增加营收5亿元。完成集团公司吸收合并国有长运工作，通过资本运作、税收筹划，实现利益最大化。

    3、筹资融资能力显著提升。汽车东站地块牢牢把握“征地拆迁”和“规划调整”两项重点，克服重重困难，于12月24日顺利完成出让工作。三墩北吉鸿路南地块迅速成立动迁指挥部，启动了国有土地征收令相关办理工作，和西湖区建立了良好的工作联系机制，已完成全部农户的签约工作。融资渠道有效拓宽。2014年集团共完成融资总额49.5亿元，集团本级新增负债的平均融资成本约为6.05%，较2013年降低了15%。同时，主体信用跟踪评级首次取得AA+，并取得交易商协会内部机构中债资信评级AA-的双评级结果，双评级的成功为将来集团公司发行超短期融资券奠定了良好基础，开辟了短期资金筹措的新渠道。

    （四）做好“稳定提升”文章

    1、安全生产持续稳定。建立健全组织管理体系、责任管理体系、绩效考核体系，狠抓责任落实到位，推行领导干部安全生产工作“一线工作法”；强化重点领域、重点时节、重点问题的管理，深化隐患专项排查，开展各类专项应急演练活动，完善安全应急预案；积极开展各类安全生产宣传教育活动，强化安全底线意识。全年集团系统整体安全生产管理工作平稳有序，连续10年保持良好态势。

    2、完善党建工作，优化干部队伍，加强内部防控。按照《党章》规定，对下属6个基层党组织进行换届改选，对其中2个基层党组织进行升格；2014年共提拔任用9名司管干部，注重培养和大胆使用年轻干部，充分发挥各个年龄层次的干部积极性；首次对5家全资单位开展内部管理巡视检查，加强对基层领导班子和领导干部的监督，强化廉政风险防控管理。

    此外，一年来，市交投集团在企业文化建设、综合治理、信访维稳、信息宣传、数字城管、信息化管理等工作上也取得了较好的成绩；工会、共青团充分发挥组织作用，在凝聚职工力量、激发青年才干、发挥群众作用等方面发挥了纽带的作用。

    二、2015年工作思路

    2015年是市交投集团“一三五”发展规划实施的第二年，各项工作都处于承上启下的重要阶段，集团公司将继续发扬真抓实干的精神，坚定目标、克难攻坚，抓好各项工作任务。

    （一）总体思路

    2015年，市交投集团将以党的十八大和十八届三中、四中全会、中央经济工作会议以及省委、市委全会精神为指导，深入贯彻落实市委“三转一争”活动要求，努力践行“解放思想、激情创业、敢于担当、奋发有为”16字精神，坚持“四业发展”思路不动摇、坚持“三转三改三用”不动摇，加快转型升级、创新发展思路、增强发展动力，提升五大能力，强化六项举措，为实现“一三五”发展规划继续夯实基础。

    （二）总体目标

    2015年市交投集团发展目标具体概况为“25210”。“25”分别指实际完成投资额25亿元以上，集团公司主要企业经营收入合计实现25亿元以上；“2”指集团公司主要企业经营净利润实现2亿元以上；“10”分别指物业开发完成新开工面积10万方以上，做地收益实现10亿元以上。

    （三）具体举措

    一是优化管理模式，强化过程管控，加强集团公司建设管理能力。

    1、克难攻坚加快前期。都市高速公路的前期工作明确重点、落实举措，确保年底开工；配合做好建德23省道项目前期工作，实现项目的如期开工。

    2、稳步推进项目建设。确保江东大桥西接线、杭新景大Ⅱ期（杭州段）、机场高速公路改建工程（西兴互通）等三个项目年底前建成通车；按照“只影响一次两会”的要求，确保省人民大会堂地下停车库项目年底前建成；确保杭长高速公路延伸线（吉鸿路）6月建成通车。

    3、优化管理提升品质。以目标管理为抓手，明确项目前期、实施过程各主要环节的阶段性目标，以实现阶段性目标和造价控制为重点，促进项目精确管理。

    二是突出精细管理，注重增收增效，提升集团公司经营管理水平。

    1、提升内控强化考核。强化成本意识，从绩效考核着手，强化预算管理的全面执行与过程控制，探索目标成本管理新模式，推行精细化管理，通过资源整合、考核激励等手段，努力降低运营成本。

    2、改进管理强化服务。继续加强对钱江通道南接线和石大公路的经营管理工作，最大限度的吸引过境车辆和大江东区域的车辆上路；杭千高速以争创全国文明单位为目标，加大引流增收力度，努力把打造“中国最美高速”的创建活动成果有效地转化为经济效益；杭甬运河继续倡导“有氧管理”的理念，扩大宣传力度，积极搭建水上服务平台，实现水运资源优势互补。

    3、走向市场强化竞争。加强对宏观经济形势的研究分析，把握市场运行规律和行业走势，深化改革、创新机制、破解难题、摆脱困境，提高企业的核心竞争力和市场驾驭能力。

    三是保持战略定位，抢抓发展机遇，拓展集团公司业务发展领域。

    1、强力推进物业开发。全力促进六工段前进物流中心项目二期、桐庐服务区、杭州高速公路科研监测综合楼、客运中心站一期等项目的开工建设，确保全年实现10万方的开发建设任务。钱江三桥管理用房、新坝船闸下游引航道管理用房等其他物业开发项目也要创造条件，按照计划抓紧推进各项前期工作，争取早日开工。

    2、做优做实新业拓展。努力适应市场的变化，谋求多元化发展，开展多元化经营，在突出核心竞争力的基础上，重点发展2-3个具有一定规模和相当实力的项目，形成对主业的强大支持。

    3、注重协同多元发展。树立协同发展意识，在做强主业的基础上，通过核心能力的延伸与拓展，使多元化战略取得明显成效。

    四是加强资本运营，深化融资能力，增强集团公司筹资融资实力。

    1、强势推进做地融资。进一步细化计划、掌握节奏，按照市里的总体部署，加强对接，积极争取做地收益最大化。按照“抢两块，抓两块，争一块”的目标，强势推进集团公司做地融资工作，力争全年实现做地收益10亿元以上。

    2、资源配置降低成本。全面梳理年度资金需求和收入计划，合理运用融资工具改善集团公司债务结构、降低债务成本，减少资金沉淀量。

    3、创新举措拓展渠道。充分发挥资金池的规模效应，综合利用资信资源，积极探索引进多途径、低成本融资模式。加快研究引进保险资金、资产证券化、资产支持票据等融资工具，从而缓解集团公司未来长期债务清偿和长期投资的资金缺口。

    五是把握改革方向，破解发展难题，推进集团公司体制机制创新。

    1、深化产权制度改革。以产权制度改革为核心，建立现代企业制度，规范母子公司管理体制，进一步压缩管理层级，收窄管理幅度，降低管理成本；通过引进战略投资者，以及利用市场转暖的时机，加快资产转让，盘活现有资产，形成更为有效的股权结构和组织结构；通过经营机制的转换，着力解决多年积累的一些重大难点问题，努力化解企业发展中的瓶颈制约，为企业转型发展创造良好的环境。

    2、深化激励机制改革。继续完善绩效考核制度，确保绩效考核与年度目标任务、考核结果和薪酬体系相挂钩。结合管理基础、行业特点和发展趋势，探索研究对企业经营班子及管理技术骨干实施短期或者中长期激励的办法，充分调动干事的积极性。

    六是落实主体责任，强化安全监督，夯实集团公司安全管理基础。

    1、必须警钟长鸣。明确责任、狠抓落实，居安思危，从别人的事故中总结经验教训，真正做到警钟长鸣。

    2、强化基础工作。继续深化标准化建设，把标准化管理渗透到安全管理的各个环节，覆盖到安全管理的全过程，加强安全隐患的日常排查整改工作。

    3、加强培训检查。着力完善隐患排查机制、治理机制、跟踪机制，加强岗位规范操作的培训到位。建立隐患档案、事故档案、危险源档案，并构建责任网、监管网、救援网，将安全工作扎实而全方位地落实到位，确保最大限度不发生安全事故。

    2015年是机遇与挑战并存的一年，工作任务艰巨而繁重，市交投集团将在市委市政府的正确领导下，坚定理想信念，牢记目标使命，弘扬解放思想、激情创业、敢于担当、奋发有为的交投精神，以昂扬的斗志、扎实的工作，顺利完成2015年度的各项工作任务目标，为“一三五”发展战略继续打好更加坚实的基础。