一、肯定成绩，正视不足，努力推进集团公司的新发展
2011年是集团公司“十二五”开局之年，也是集团公司发展史上极不寻常的一年。过去的一年，大事要事多，困难挑战大。集团公司在市委市政府的坚强领导下，牢牢把握“服务社会经济发展，满足人民出行需要”这一根本宗旨，紧紧依靠各级领导干部和职工群众，围绕年初制定的各项目标任务不放松，奋发有为、积极进取，较好完成了各项工作，为集团公司“十二五”发展奠定了良好的基础，“三个主”的地位更加凸显。
（一）项目投资建设在艰难中前行，在平稳中推进
去年以来，由于宏观经济政策调整，金融市场整体出现流动性不足，各类银行普遍收紧信贷规模，集团公司一度出现资金难以为继的危局，建设项目推进遭遇空前的挑战。面对严峻复杂的发展环境，集团公司坚持强信心、保重点，沉着应对，迎难而上，努力消除不利因素带来的负面影响，确保项目平稳推进。
交通投资项目稳步推进。一年来，集团公司坚持“抓关键环节、攻难点问题、保重点工程”，在保持项目总体平稳的基础上，积极寻求项目推进的新突破。
物流产业布局迈出步伐。货管中心顺利通过
房产建设初现转型发展。交通置业一手抓项目推进，一手抓转型发展。天际大厦抓住商业写字楼销售良机，较短时间内完成了销售计划任务；九龙湾一期排屋全部结顶，二期完成项目招投标；翡翠岛和香北安置房项目的验收交付工作有序推进。实施走出去战略，创新合作模式，与湖州升华集团合作开发安吉璞墅项目，正在就项目二期的开发进行协商。积极响应市政府号召，主动参与停车场建设，天际大厦立体停车库已经开工建设。省人民大会堂地下停车库规划红线、土地测绘和地质钻探已经完成，正在报批环评等相关手续。
施工市场拓展取得突破。港航工程公司按照“转方式、调结构、推创新、提效益”的工作思路，不仅顺利完成东洲码头和八堡口门整治试验段工程两个项目的代建任务，而且积极探索体制外市场，寻求工程施工市场的拓展，克服项目分散、工期紧张等不利因素的影响，科学统筹、精心安排。尤其值得一提的是，港航工程公司充分发挥优势资源，中标广东东平项目，实现了拓展省外市场的新突破。
（二）体制改革成效初显，专业化管理水平有新提高
建设管理公司以“做实项目公司”为宗旨，明确各项工作制度，优化管理流程，强化沟通协调，切实履行掌控进度、监督合同履行和资金拨付等职责。以“做精建设管理”为宗旨，按照“五保”“四集中”的要求，把管理触角延伸到项目技术前期，在确保项目安全和工程质量的前提下，尽最大可能节约项目投资；加大力量对结构复杂、施工难度大的项目进行技术攻关；积极探索“统分结合、交叉兼职”的管理新模式，优化资源配置，多项目统筹管理能力大幅提升。之江大桥、洋溪大桥的建设管理工作得到省市领导的高度肯定，在各项评比中取得好成绩，充分展现了集团公司交通建设主力军的新形象。
资产管理公司按照“全面统筹、分类运作、分级负责”的管理思路，对实物资产进行清查盘点，全面摸清了“家底”，对实物资产租售等业务制定了一套行之有效的管理制度，为进一步规范管理和保障国有资产权益奠定了基础；认真履行托管人职责，对受托管理的股权资产实施动态管理，及时掌握各参股单位经营情况和财务状况，并结合资产的行业特性，制定《绩效考核责任书》，建立了绩效激励考核机制，进一步夯实了资产专业化管理的基础。去年，星都宾馆、恒基三桥公司、石大公司、华南公司超额完成年度营收和利润计划；石大公路顺利通过“国检”；星都宾馆成功接待了全国第八届残运会、省十一届人大四次会议等重要盛会，赢得了省市领导的表扬。
（三）管理机制逐步理顺，管理效能有新提升
健全财务总监制度。去年，集团公司根据强化财务管控的需要，加强了财务总监队伍，加大了监管力度。派驻的财务总监认真履职，及时发现问题并提出整改意见，积极献计献策。集团公司还专门聘请专家进行财务管理知识培训，集团公司系统的整体财务管理得到加强。
加强资产分类管理。对现有27家三级企业进行分类指导，采取注销和吸收合并的办法对部分盈利能力弱或已实际停业的三级企业进行了调整，三级企业产权关系进一步明晰，经营管理业绩有所提高；持续推进站场公司土地资产评估入股工作。集团公司资产管理理念和管理思路进一步理清。
强化预算管理工作。建立健全系统内的全面预算管理，加强建设目标和经营目标的计划性管理。把预算指标完成情况的偏差率与各企业的年度目标考核指标相挂钩，加强预算执行的严肃性和计划的刚性，切实发挥预算对企业生产经营活动的控制和指导作用。
完善监督管理体系。本着“科学治企、制度先行”的管理理念，对各项制度进行了全面梳理，汇编成册，健全和完善了集团公司管理制度；突出工程审计和管理审计两大重点，对钱江通道、之江大桥等工程实施全过程跟踪审计，有效促进了工程投资的节约和项目的规范管理；以“风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标”，积极开展财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计，及时发现并严肃整改违规出借资金等问题。
深入开展信息化建设。重点围绕“三完善一确保”要求，对ERP系统进行了整体升级、内外网改版和安全认证网关改造，解决了组织架构调整、报表自动生成发布、大额资金支出报警等问题，大大提高了数据信息的关联性和应用性；根据管理需要，进行了应用系统开发和项目管理系统延伸。完成了“目标考核单位经营业绩指标完成情况表”和“全资控股单位主要财务指标汇总表”等报表模版的设计。以解决实际问题、满足管理需要为导向，信息化建设助推管理、提升能力的作用进一步发挥。
（四）党建精神文明建设扎实推进，服务保障功能有新加强
以深化创先争优活动为载体，加强基层组织和党员队伍建设。紧紧围绕“组织创先进、党员争优秀、企业促发展”的要求，继续深入开展“凝聚力工程”和“党员先锋工程”，全面加强基层党组织建设，做到党组织和党建工作全覆盖；认真抓好“闪光言行”、“每月一星”的评比和让“形象更亮、服务更优、活动更实”的窗口单位与服务行业的创先争优活动；组织开展以“学党史、唱红歌、颂党恩、跟党走”为主题的90周年党庆系列活动；深化学习型党组织建设，全面打造学习型工作团队；继续抓好党员后备力量建设和组织发展工作，深入实施“双培”工程，集团系统全年发展新党员42名，选送70多名入党积极分子培训学习。以改善环境、做好服务为重点，加强“三支”队伍建设。人才引进、培养、选拔、服务等各环节的工作力度进一步加大。一年来，集团公司系统交流了一批中层干部，提拔任用了一批年轻干部，使基层领导班子的年龄、知识、专业结构得到了改善。以抓作风、促廉政为基础，深化反腐倡廉工作。围绕“治庸提能力、治懒增效率、治散聚合力、发展添动力”的目标，深入开展效能亮剑活动，强化干部作风建设；“小金库”专项治理和工程建设领域突出问题专项治理工作初见成效；圆满完成“五个一”的廉政文化系列活动。以相互推进、共促发展为目标，有效开展党建带工建、团建。一年来，集团公司党委通过党内带党外、党员带群众，调动各方积极性，共同推进集团改革发展，形成“创先争优”的浓厚氛围。系统各单位积极组织开展重点工程立功竞赛、和谐企业创建、企业社会责任建设等活动。交通置业、交工集团被评为杭州市首批企业社会责任建设A级单位，杭甬运河等7家单位被评为集团系统第四批和谐劳动关系先进企业。按照“党有号召、团有行动”的要求，系统各级团组织继续开展以“创新基层组织建设，争当青年品格先锋”为主题的“创先争优”活动，抓好青年职业导航、青年文明号争创、青工技能比武、青年突击队等“青字号”活动，引导青年成长成才。
（五）企业文化建设取得成果，精神面貌显现新气象
2011年是集团公司企业文化建设年，我们着力抓好企业文化建设的一个核心价值观，一句口号，一种精神，一套VI系统，一首歌，一部宣传片等“六个一”工程；组建集团公司企业文化建设办公室，召开企业文化建设落地动员大会，集中展示了“六个一”的企业文化建设阶段性成果，营造了良好的企业文化创建氛围。组织“学唱司歌”活动和企业文化宣讲员培训，提高了员工对集团公司企业文化的认知，“崇仁重文、正道厚生”的价值理念渐入人心。全体员工投身建设民生事业的责任感和使命感进一步增强，集团公司的凝聚力和向心力进一步提高。
（六）安全和维稳工作有效开展，和谐稳定的局面得到新巩固
2011年，应对“重大活动多、突发事件多、专项检查多”的安全工作形势，集团公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，不断强化安全生产责任意识，通过实施“青年安全生产示范岗”创建活动，开展安全生产课题调研，建立安全管理QQ群，创新工作举措，进一步夯实安全生产的工作基础，在市安委会的年度目标考核评比中名列前茅。围绕春运、烟花大会、残运会、文明城市创建等活动，着力开展安全生产节点工作。春运期间，四大客运车站共投入车辆7万多辆次，发送旅客240余万人次，保证春运工作的安全有序。在事故处理中，严格做到“预案及时启动、领导靠前指挥”，有效整合集团系统优势资源，加强事故后续的抢修抢险工作，将事故损失和社会影响尽最大可能降到最低。同时，举一反三，认真总结和深刻反思。总体上讲，集团系统安全生产形势继续保持基本平稳的态势，各类事故得到有效控制，连续七年未发生有责死亡事故，各项考核指标均控制在目标范围内。
二、把握大局，认清形势，明确今年工作的总体要求
2012年是党的十八大和市第十一次党代会召开之年，是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。做好今年的工作，促进集团公司平稳较快发展，意义重大。认清形势，把握大局，是做好新一年工作的基础。当前，我们仍处在发展的重要战略机遇期。中央经济工作会议确定了“稳中求进”的总基调，明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要求财政和信贷政策继续支持具有公共服务功能的国家重大基础设施在建和续建项目。交通运输作为国民经济发展的先行官，仍然处于重要的战略机遇期，在保障经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定上仍将大有作为。当前，我们仍处于杭州交通建设高潮持续期。市委十届十二次全会对交通基础设施建设提出明确要求，要加快推进高速公路网、城市快速路网、副城新城组团与主城区快速通道等重大交通基础设施建设，努力缓解主城区交通拥堵，更好服务城乡区域统筹发展。同时，要加快发展物流产业，降低物流和群众出行成本。这些新要求、新任务对我们来说，既是压力，更是动力；既是挑战，更是机遇。当前，我们正处在管理提升的关键期。长期以来困扰我们的资金、人才等方面的制约因素在今年会显得更加突兀，对我们的各项管理能力将提出更加严峻的考验和挑战。我们必须经受住来自各方面的考验，提升我们的管理能力，否则，不仅“冲击前三强”的战略目标变得遥不可及，甚至省内领先地位也或将不保。
今年集团公司工作的总体思路是：坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实市委全会精神，紧紧围绕“服务社会经济发展，满足人民出行需要”这一根本宗旨，按照“稳中求进，精诚同创”工作总要求，攻坚克难，奋发有为，全力推进集团公司各项事业有序发展，以实际行动迎接党的十八大胜利召开。
三、突出重点，奋发有为，促进集团公司快速健康发展
根据全年工作的总体思路和目标任务，2012年集团公司要着重抓好以下七个方面的工作，务求工作出业绩、见实效。
（一）坚持稳中求进，着力推进大项目带动战略
积极推进交通项目。交通项目建设是集团公司的主业，是重中之重的任务，在交通项目的推进上，我们要做到统筹兼顾。确保实施在建项目，即建成通车4个项目，有序推进1个项目。之江大桥要完成投资9亿元，确保年底前建成通车；洋溪大桥要完成投资0.48亿元，确保7月份建成通车；杭长高速完成投资5亿元，确保年内建成通车。钱江通道南接线要完成全线征迁和全线路基填筑，转入上部结构施工，完成投资30.48亿元。加快推进拟建项目，即开工建设3个项目。要在6月份前开工建设杭长高速公路延伸段（吉鸿路）和杭新景高速公路大二期，并各完成投资4亿元；要力争年内开工建设江东大桥西接线工程。全力推进前期项目，即抓好4个项目的技术前期。都市圈环线西段和运河二通道要力争完成初步设计编制；临金高速要力争通过工可审查；千黄高速要力争做好各项开工准备。
加快推进物流项目。现代物流业是杭州市政府重点扶持产业，也是集团公司转型发展的重要内容。货管中心对此要有高度认识，要以东洲码头项目公司股权划转为重要契机，全面加强现代物流业的经营管理水平，加快物流基地的布局与建设步伐，抢占发展先机，推进传统物流向现代物流的转型升级。按照“边建设、边运作”的要求，统筹考虑项目开发效率与效益的关系。今年要正式开工建设海宁周王庙物流基地项目，并通过招拍挂取得项目二期建设用地。要进一步加大招商工作力度，培育市场氛围，切实抓好建设期的创收工作。要扎扎实实抓好东洲综合码头的试运营工作，建立起一整套科学有效的管理制度，打造一支精通现代物流业务的管理团队。要加强与富阳的联系与沟通，建设完成杭州交通现代物流工程，完善东洲码头的经营格局。
稳妥推进房产项目。交通置业要完成翡翠岛码头建设、九龙湾项目一期排屋通过竣工验收；开工建设九龙湾二期景观公寓及商业用房，并力争年内结顶。根据当前的市场形势，要把房产销售作为重中之重的工作来抓，要充分发挥各种资源优势，加大主动营销力度，创新工作机制，扎扎实实把销售工作抓上去，确保资金整体平衡。在顺利实施在建项目的同时，要在做好政府项目的代建，谋求转型发展上取得新突破。完成杭州市人才专项用房项目各项报批手续，争取年内开工建设；要加大停车场建设推进力度，天际大厦立体停车库要及时交付使用，力争年内开工建设省人民大会堂地下停车库和隽家河地下停车场。
（二）坚持开拓创新，着力拓宽筹资融资渠道
加速推进做地工作进程。做地融资是集团公司做大融资平台、筹措项目资本金最重要的渠道之一，也是集团公司最具主动权的筹资渠道。做地进度直接影响着集团公司项目建设资金的筹措。今年，资产管理公司要确保皋亭坝地块、三墩留祥路地块和汽车东站地块实现挂牌出让。同时，要加快石桥长河路地块、三墩北吉鸿路南地块、大松树码头地块做地进度。做地工作要按照“整体铺开、重点突破”的工作思路，牢牢把握前期报批、规划优化、征地拆迁和土地整理四个重要环节，重点突破每个环节的关键节点和难点；要发扬“钉子精神”和“蚂蝗精神”，牢牢把握沟通协调的重点部门和重点人物，打好政府牌、政策牌、感情牌；要在总结清江路地块成功经验的基础上，研究形成一套行之有效的工作流程和工作方法。
不失时机强化优化资本运作。在按照市政府要求适时收购沪杭甬高速市区段和江东大桥股权的同时，要进一步优化股权结构；要强化资本运作，紧密跟踪“新36条”配套政策措施的出台，以及“全球浙商大会”和“全省民营经济大会”的后续措施，广开渠道，积极招商引资，盘活资产存量，优化资产质量，多方筹集项目建设资金。
（三）坚持科学发展，着力推进集团管控体系建设
构筑集团公司风险防范体系。要深化全面预算管理，加大成本控制和事前控制力度；要针对企业融资、招投标、合同管理等重大风险点，建立风险防范预警；要加强和完善路、桥、航道的检测和养护，化解安全风险；要充分发挥内部审计的“免疫系统”功能，重点关注内部控制健全性评价和风险管控专项审计；要加强审计成果的应用，加大事中和事后控制力度，从而全力推进集团公司风险防范体系建设，促进集团公司安全健康、可持续发展。
进一步完善现代法人治理结构。要充分发挥董事会和监事会的职能作用，加强外派董监事的业务培训，不断提高下属企业董监事的履职能力。要充分发挥好财务总监的监督指导作用。要进一步优化组织内部的管理流程，加强部门协调，提高工作效率。
探索更为有效的激励约束机制。根据集团公司的总体发展目标要求，分析各全资、控股公司的经营情况，适时适度调整考核内容、指标数据等，建立更加科学合理、公平高效的目标考核管理机制。
进一步加强集团公司信息化建设。按照“提高效率、提升效能、增强管控”的要求，以科学、可行、适用和适度超前为原则，扎实推进信息化工作。要以管理需求为导向，增强应用功能；要优化系统、完善布局，进一步拓展集团系统网络覆盖；要健全制度，加强维保，完善并确保系统数据和网络安全；要坚持信息化建设共建共享，做好信息化建设的规划和统筹，从整体上提升集团系统的信息化应用水平。
（四）坚持夯实基础，着力提升集团公司系统管理能力
提升企业财务管理能力。要优化集团公司资金计划管理，科学合理地调配资金，不断提升资金使用效率；要运用财务经济分析手段，加强对系统所属企业的指导和引导；要加强会计核算，继续加强工程投资预算管理，严格控制工程投资，节约工程造价；要加强对所属企业财务人员的培训，提高业务水平,增强财务管理能力。要进一步健全财务内控制度,确保财务审批的规范性、复核程序的严谨性以及财务核算的真实性、会计凭证的合法性。
提升项目建设管理能力。要按照“投资控制好、现场管理好、竣工验收好”的要求，实现项目建设的“全过程、全方位、全覆盖”管理。要进一步发挥技术前期三级推进机制优势，加大项目前期介入程度，密切跟踪并及时处理前期推进中“手续怎么办”的问题。要强化对项目设计这个“龙头”的管理，加强对项目投资和工程关键节点方案的把控。要进一步发挥上下联动机制优势，全面落实现场精细化管理。及时掌握和分析工程关键节点的动态信息，加强工程投资、质量、进度、合同和安全等目标管理。建设管理公司要总结项目管理经验，编制一套能够推广应用的项目标准化管理手册。要高度重视项目竣工验收工作，把“顺利完成项目竣工验收”作为贯穿项目日常管理的一项工作准则，预先谋划，抓准抓实。今年，要加大工作力度，全面完成杭千高速、机场互通、德胜互通以及石大快速路等工程的竣工验收。
（五）坚持改革深化，着力加强党建和精神文明建设
突出完善制度这一重点，加强基层班子和干部队伍建设。要进一步坚持和改进党组织中心组学习和“三会一课”制度，注重提高学习的针对性和实效性；要进一步形成党组织与企业治理结构之间的新型领导体制和运行机制，坚持党管干部原则，探索党组织在选人用人中发挥主导作用的途径和办法，进一步优化企业领导班子的年龄、知识结构，不断增强班子活力和提高班子驾驭全局的能力。
突出固本强基这一目标，加强基层组织和党员队伍建设。今年是创先争优活动的总结之年，要继续扎实有效地开展创先争优活动，创新活动内容和活动载体，提高活动效果；要进一步优化党组织设置，扩大党组织覆盖面，创新党组织活动方式和载体，增强党的基层组织活力；要全面推进党务公开，大力发展党内基层民主；要加强企业党组织的自身建设，加强党务工作者队伍建设，严格执行按期换届选举制度，推进党的组织制度创新。
突出人才兴企这一战略，加强三支队伍建设。人力资源是现代企业发展最重要的战略性资源。集团公司系统要以改革的思路和勇气，着力破解长期困扰企业发展的主要瓶颈，在人才选用和干部选拔上创新机制，摆脱束缚，增强活力。要加大人才引进力度，确保“引得进”。当前尤其要注重引进企业发展急需的两类人才：一是市场运作能力强，能推进物流管理、资产运营、资本运作的优秀人才。二是沟通协调能力强，能推进做地和项目前期的优秀人才。要加大人才开发力度，确保“培得优”。要从企业发展的实际需要出发，结合员工的个人特点和意愿，着力增强培训的计划性、针对性，当前尤其要重视企业文化培训、岗位技能培训和管理技能开发培训。要完善干部选拔机制，确保“用得活”。要不断探索适合国企特点的选任办法，加大干部选拔力度，积极探索建立系统内部人才交流机制，盘活系统内部人才资源，深化以分配制度改革为重点的人才激励保障机制，激发各类人才的工作积极性和创造性。
突出制度落实这一抓手，加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。要认真落实反腐倡廉责任制，构建惩治和预防腐败体系，把惩防体系植入企业管理体系内，努力形成科学民主的决策机制、规范透明的执行机制和防控有效的监督机制；要切实加强领导干部作风建设，着力解决职工群众反映强烈的突出问题；要认真落实《若干规定》和“三重一大”决策制度，进一步明确议事规则，规范从业行为。杜绝腐败现象滋生，为集团公司的健康发展保驾护航。
（六）坚持和谐发展，着力加强安全和维稳工作
以夯实基础、防范风险为目标，提升安全保障管理能力。扎实深入地开展以“科学发展、安全发展”为主题的“安全生产年”活动。要以“抓实和抓细”为基础，以“创新和创效”为动力，重点抓好“一个树立、五个坚持、五个强化”。即树立科学发展安全发展的理念，夯实安全生产的思想基础；坚持落实责任，坚持预防为主，坚持科学创新，坚持共享提高，坚持科技兴安；强化现场管理工作，强化安全管理队伍建设，强化应急保障体系完善，强化安全宣传教育，强化企业安全文化建塑。着力加强集团公司系统日常安全管理，有效防范各类安全生产事故的发生，进一步提升集团公司安全生产保障能力，保持集团公司系统安全生产形势持续平稳。
以创新方法、担当责任为要求，提高维稳工作水平。要从担当企业社会责任的高度和创新社会管理的角度来认识和加强维稳工作，确立“以群众工作统揽稳维工作”的理念，创新工作机制和工作方法，进一步夯实维稳工作基础；切实加强各专项排查调处等制度的落实，妥善处理各类历史遗留问题。当前，尤其要重视处理好事业单位绩效工资有关问题以及改制企业离退休人员的待遇问题，重视处理好重点工程建设征地拆迁中敏感问题，维护安定团结的发展环境。
2012年，我们要按照集团公司企业文化建设五年发展纲要，深入开展企业文化建设，扎实推进企业文化各项落地工作。今年企业文化建设的主要目标是：加强企业核心价值理念体系的宣贯，提高全体干部职工对集团公司文化的认知度和认同度，消除和克服“等靠要”思想和害怕承担责任、墨守成规等现象，为集团公司各项事业的发展提供精神食粮。推进企业文化落地的具体工作：一是重点突出企业使命、愿景、核心价值观、企业精神、核心口号的宣贯，使全体干部职工对集团公司文化的认知度达85％以上，员工综合落意度提高5％。二是实施“六个一”文化建设深化工程，规范和推广使用企业VI形象系统，进一步创塑杭州交投集团的企业品牌形象。三是以“心灵之路”作为企业文化建设活动的总抓手，启动文化基因培育工程。要实施举一个案例、办一次比赛、读一本好书等活动；组建交投集团合唱团；编撰文化大纲传播课件，形成《杭州交投集团企业文化建设核心教材》，让“崇仁重文、正道厚生”的企业核心价值理念深入人心，进一步增强全体干部职工的向心力和凝聚力。四是建立企业文化建设工作考评体系，把企业文化建设工作列入各单位目标考核范畴，以考促建，把文化建设工作真正落到实处。
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